南京普天通信股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

0

                   土布普坦表明感兴趣的事感兴趣的事有限公司

            六度音程届董事会乍聚会定案公报

公司及其董事公约公报的确实性。、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或气质

 省略。

    土布普坦表明感兴趣的事感兴趣的事有限公司六度音程届董事会乍聚会于 2012 年 5 月 17 日以

起因沟通搜集某事物,聚会使充满于2012年5月11日以黑白片收回。,聚会本应在9号船上

人,九名董事,聚会的召集契合有关规则,聚会报酬

以下将一军已起因了:

1、报酬和起因由舆论决定公猪六度音程任主席、副主席可取之处:

由舆论决定孙亮修改为公司六度音程届董事会主席,由舆论决定王安电脑公司女人为公司六度音程任董事

会副董事长。

提议成果:9开票赞成,0对,0弃权。

2、报酬认可、董事会写字台的可取之处:

状态主席的指派,指派王安电脑公司女人为执行干练的人,指派张申伟修改为公司六度音程名围攻。

董事会写字台。

提议成果:9开票赞成,0对,0弃权。

3、报酬起因T公司副总经理统的指派、总记账人供职于将一军:

执行干练的人指派,指派李通修改、蒋汉斌修改、张申伟修改、陆永树修改

公司副总经理统,指派石连修改为公司总记账人供职于。。

提议成果:9开票赞成,0对,0弃权。

4、报酬和起因围攻结合工程:

公司六度音程届董事会战术政务会B主席、王安电脑公司女人、韩舒修改、黄浩东贤

生、张顺义修改的创作。孙亮修改是董事长。

公司六度音程届董事会审计政务会由郑蔼梅女人、张顺义修改、李通修改的结合,

郑蔼梅女人任理事委员。

公司六度音程届董事会薪酬与制止政务会、郑蔼梅女人、李英女人

结合,丁海燕修改是主席。

提议成果:9开票赞成,0对,0弃权。

公司孤独董事表现::公司第

六届董事会乍聚会报酬过了状态紧密结合执行干练的人等地位较高的办理供职于的可取之处,

指派王安电脑公司女人为执行干练的人,紧密结合张申伟修改为董事会写字台,指派李通修改、

蒋汉斌修改、张申伟修改、陆永树修改公司副总经理统,指派石连修改为公司负责人。

记账人供职于。咱们核准了前述的供职于的个人简历等材料,以为前述的供职于有着供职资历

股票上市的公司地位较高的办理供职于供职环境,不存在有《公司条例》第 147 条规则的不得担

股票上市的公司地位较高的办理供职于紧密结合使适应,也心不在焉被奇纳证监会认定为需求制止和制止

未处理的使适应,董事会报酬顺序契合公司条例的规则。

相关规则,赞成指派前述的地位较高的干练的人。

我在此宣告!

                                                土布普坦表明感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董世辉

二零几个年会十八日

附:董事长、副董事长及地位较高的办理供职于个人简历

孙亮修改,48岁,本科学历,1986年连接任务,曾任邮电部上海市交通司;

备用打算突出掌管、所长有帮助的、室理事、上海邮政科学技术开展执行干练的人、上海邮政表明

工业界总公司副总经理统、上海邮政产量办理部执行干练的人、上海邮

超感稳固有限执行干练的人有帮助的、转换器转让部理事、上海邮电稳固大学人员

感兴趣的事有限公司副总经理统、多媒体的职业机关执行干练的人、上海暧昧的执行干练的人、上海朗讯

输电公司副总经理统、上海邮电稳固大学人员份感兴趣的事有限公司常务副总经理统等作业,2005

2011年1-5月任执行干练的人。、党委当职员;2011年8月至2011年3月在奇纳供职

广播与电视顾客副总经理统、执行干练的人。

孙亮修改 2005 年 1 月直到今天先后兼差本公司董事、副董事长、董事长(团体)

代表);2007 年 11 月至 2011 年 5 月兼差土布普坦表明科学技术工业界区感兴趣的事有限公司董事、

董事长(团体)代表);2009 年 9 月直到今天兼差武汉灯塔普坦信息技术有限责任公司

董事、董事长(团体)代表);2012年8月至2012年2月,他还干Put董事。、

董事长(团体)代表)。

孙亮修改眼前在本公司用桩支撑伙伴奇纳普坦信息产业感兴趣的事感兴趣的事有限公司供职,未持

拘押公公公司感兴趣的事,未受到奇纳证监会及另一个有关机关或使结合交易税的处分。

    王安电脑公司女人,46岁,本科学历,1989年连接任务,曾干公司出示研究与开发供职于

强心剂重要官职理事、土布北方超感感兴趣的事有限公司副总经理统,2006年8月至2006年4月

土布北方超感有限执行干练的人;2010 年 11 月至 2011 年 12 月干本公司董事长助

理;2011年12月直到今天任本执行干练的人。

王安电脑公司女人 2012 年 5 月兼差本公司董事、副董事长。

王安电脑公司女人与本公司用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干,不拘押公公公司感兴趣的事

份,未受到奇纳证监会及另一个有关机关或使结合交易税的处分。

李通修改,42岁,本科学历,1993-199年连接任务,曾任奇纳卡马塔信息产业

集团公司职业办理部当职员员、副总经理统、职业改制重要官职副理事、职业开展部副当职员员

执行干练的人、职业运营细分干练的人、奇纳普坦信息产业感兴趣的事感兴趣的事有限公司职业开展部副当职员员总

干练的人、职业运营细分干练的人、职业开展部副当职员员执行干练的人等作业,2007年12月至2011年

土布卡马塔表明科学技术工业界执行干练的人;2011年5月至2011年

12 月干本公司党委副当职员、纪律政务会写字台(2011年8月);2011年5月至5月

公司副总经理统;2011年12月直到今天任本公司党委当职员。

李彤修改 2005 年 8 月至 2009 年 4 月兼差普坦东方表明集团感兴趣的事有限公司董事;

2006 年 4 月至 2008 年 2 月兼差武汉普坦表明稳固集团感兴趣的事有限公司董事;2006 年 5

月直到今天兼差本公司董事;2006 年 8 月至 2009 年 8 月兼差成都普坦电缆感兴趣的事有限

公司董事;2006 年 8 月至 2008 年 1 月兼差现在称Beijing首信感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事;2007

年 2 月至 2008 年 2 月兼差武汉普坦电源感兴趣的事有限公司董事;2007年5月至2010年第3年

卡马塔信息产业兼任掌管(职员代表);2007年6个月至2010年

年 9 月兼差侯马普坦表明电缆感兴趣的事有限公司董事;2007-7-8个月至2008-2个月同时在深圳

深圳卡马塔冲入云霄电子感兴趣的事有限公司董事;2007 年 8 月至 2010 年 6 月兼差杭州邮寄电器

感兴趣的事有限公司董事;2007 年 11 月直到今天先后兼差土布普坦表明科学技术工业界区感兴趣的事有限公司董

事、副董事长、董事。

李通修改眼前是卡马塔信息产业感兴趣的事有限公司的分店。

土布卡马塔表明科学技术工业界区感兴趣的事有限公司,未持拘押公公公司感兴趣的事,心不在焉国文证明

监察政务会及另一个有关机关的处分。

    蒋汉斌修改,50岁,本科学历,1983-198年连接任务,作为公司的电缆零碎

机关执行干练的人、副总经理统等,1998 年 12 月直到今天干公司副总经理统。

蒋汉斌修改与本公司用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干,不拘押基金

公公司感兴趣的事,未受到奇纳证监会及另一个有关机关或使结合交易税的处分。

    张申伟修改,37岁,本科学历,1999-199年连接任务,前金融工具有限责任公司

机关记账人、副当职员员、董事长重要官职理事、并联办理部当职员员、土布普坦信息技术感兴趣的事有限公司

执行干练的人等,2007 年 11 月直到今天干本董事会写字台;2008年8月至200年2月

任本公司配线零碎机关执行干练的人;2011年12月直到今天任公司副总经理统。

张申伟修改与本公司用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干,不拘押基金

公公司感兴趣的事,未受到奇纳证监会及另一个有关机关或使结合交易税的处分。

陆永树修改,52岁,本科学历,1980-198年连接任务,一倍在咱们公司当过劳动、班

组长、代购人、引航员、交易干练的人、车间理事、财产分配区域交易办理、卡马塔大酒店

执行干练的人、卡马塔文工团执行干练的人、住户交易分公执行干练的人等;2002年4月直到今天

公司交易分执行干练的人;2005 年 7 月至 2006 年 1 月干本公司机器制造业部

执行干练的人;2006 年 1 月至 2006 年 11 月干本公司身体细木工制作的职业部副总经理统;2007

年 12 月直到今天干本公司国际业务机关执行干练的人、Ltd卡马塔表明(香港)感兴趣的事有限公司

干练的人;2010 年 11 月至 2011 年 12 月干本公司董事长有帮助的;2011年12月直到今天

任公司副总经理统。

陆永树修改与用桩支撑伙伴无相干相干,流传的未拘押

本公公公司感兴趣的事,未受到奇纳证监会及另一个有关机关或使结合交易税的处分。

石连修改,40岁,硕士研究生学历,1997-199年连接任务,公司原财务状况

使结合机关记账人、副当职员员及另一个作业,2003 年 5 月直到今天干本公司财务使结合部当职员员;2004

年 12 月至 2008 年 9 月干本公司副总经理记账人供职于;2008 年 9 月直到今天干本公司总

记账人供职于。

石连修改与用桩支撑伙伴及,流传的未拘押本

公公公司感兴趣的事,未受到奇纳证监会及另一个有关机关或使结合交易税的处分。

LEAVE A REPLY